హైదరాబాద్: సాహితి ఇన్‌ఫ్రాటెక్ వెంచర్స్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌కు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ కేసులో శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరెకపూడి గాంధీకి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) సమన్లు జారీ చేసినట్లు సమాచారం. సెప్టెంబర్ 27న విచారణకు హాజరుకావాలని ఈడీ అధికారులు ఆదేశించినట్లు తెలుస్తోంది.
సాహితి ఇన్‌ఫ్రా సంస్థకు సంబంధించిన నిధుల లావాదేవీలపై దర్యాప్తు చేస్తున్న ఈడీ.. ఎమ్మెల్యే గాంధీకి సంబంధించిన బ్యాంక్ ఖాతాల ద్వారా సుమారు రూ.2.1 కోట్ల నిధులు మళ్లించినట్లు వచ్చిన ఆరోపణలపై వివరాలు సేకరిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ లావాదేవీల స్వభావం, ఉద్దేశం, వాటికి సరైన వ్యాపార కారణాలు ఉన్నాయా అనే అంశాలపై అధికారులు ఆరా తీయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఫ్లాట్లు, విల్లాలు నిర్మిస్తామని ప్రీ-లాంచ్ ఆఫర్ల పేరుతో కొనుగోలుదారుల నుంచి భారీగా నిధులు సేకరించి, ప్రాజెక్టులను సకాలంలో పూర్తి చేయలేదని సాహితి ఇన్‌ఫ్రాపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. తెలంగాణ పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా ఈడీ మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తు చేపట్టింది.
తొలుత సుమారు రూ.248 కోట్ల మోసం జరిగినట్లు ఆరోపణలు ఉండగా, తదుపరి దర్యాప్తులో మోసం విలువ రూ.842 కోట్లకు చేరినట్లు ఈడీ అంచనా వేసినట్లు సమాచారం. నిధులను సంస్థ నిర్వాహకులు, కుటుంబ సభ్యుల ఖాతాలకు మళ్లించడంతో పాటు బినామీ పేర్లతో ఆస్తులు కొనుగోలు చేసినట్లు దర్యాప్తులో గుర్తించినట్లు ఈడీ పేర్కొన్నట్లు సమాచారం.
ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు 56 బ్యాంకు ఖాతాలను ఫ్రీజ్ చేసిన ఈడీ, గతంలో రూ.161 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను, మరో విడతలో రూ.12.6 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేసినట్లు సమాచారం. సంస్థ ఎండీ బి. లక్ష్మీనారాయణను 2024 సెప్టెంబర్‌లో ఈడీ అరెస్ట్ చేసింది.
కాగా, సంస్థ ప్రకటనల్లో కనిపించిన నటుడు జగపతిబాబును కూడా ఈడీ సాక్షిగా విచారించినట్లు సమాచారం. హైదరాబాద్‌లోని ఎంఎస్‌జే కోర్టులో ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదులు దాఖలైనట్లు తెలుస్తోంది.
గమనిక: ఎమ్మెల్యే అరెకపూడి గాంధీపై పేర్కొన్న రూ.2.1 కోట్ల లావాదేవీల ఆరోపణలు దర్యాప్తులో ఉన్న అంశాలు మాత్రమే; సమన్లు జారీ కావడం స్వయంగా నేరం రుజువైనట్లు కాదు.
